نبذة عامة

تتضمن أولويات مجلس الإدارة المتابعة الحثيثة لمستجدات الشركة وتوجيه دفتها من خلال الدراية والفهم الواسع بطبيعة الأسواق الإقليمية. يتألف مجلس إدارة شركة القلعة من المؤسس والشريك المؤسس وكذلك عضوين منتدبين ضمن تشكيل اللجنة التنفيذية، إلى جانب ثمانية أعضاء غير تنفيذيين يتم تسميتهم من جانب مساهمي الشركة.

وقد قامت الشركة باتخاذ خطوات حاسمة ابتداءً من عام 2013 بغرض ترسيخ الطابع المؤسسي وتبني أحدث المعايير الدولية للحوكمة، إيمانا منها بأن الحوكمة الرشيدة هو الأساس الداعم للنمو المستدام بأعمال الشركة.

وقطعت شركة القلعة شوطاً كبيرًا في مواصلة هذا التوجه بإضفاء الطابع المؤسسي على آليات العمل في إطار التحول الاستراتيجي بنموذج الأعمال، وينعكس ذلك في حرصها على الاستعانة بالخبرات البارزة والتزود بالنظم والسياسات والإجراءات الفعالة لتحقيق النمو وتجاوز المخاطر المحتملة سواء الداخلية أو الخارجية، مع تسهيل رصد الفرص الاستثمارية الجذابة وتسريع عملية اتخاذ القرار، وكذلك تحقيق التوافق بين مصالح المساهمين وفريق العمل ومجلس الإدارة وصولاً إلى الشركات التابعة.

ويتألف مجلس إدارة شركة القلعة في أغلبه من الأعضاء غير التنفيذيين، تأكيدًا على التزام الشركة بتعزيز نظام الحوكمة ودعم خطط النمو المستدام والارتقاء بمعايير إدارة المخاطر وتعظيم مستويات الكفاءة بشركة القلعة وجميع استثماراتها التابعة.

ويغطي نظام الحكومة مجموعة واسعة من ممارسات شركة القلعة ومختلف شركاتها التابعة، بما في ذلك آليات تقييم وإدارة المخاطر وسياسات مكافحة الاحتيال ونظم إعداد التقارير المالية، فضلاً عن معايير التعامل بين الإدارة والمساهمين في إطار خطة الشركة لتعظيم العائد الاستثماري لجميع الأطراف ذات العلاقة.

وعلاوة على ذلك تقوم شركة القلعة بتكليف أكفأ مكاتب المراجعة للقيام بأعمال المراجعة الدورية وكذلك إعداد الدراسات النافية للجهالة بجميع الشركات التابعة، وتعتبر كذلك إجراءات الرقابة الداخلية ومعايير إعداد التقارير من المحاور الرئيسية لنظام الحوكمة بشركة القلعة وجميع شركاتها التابعة، مع إتاحة جميع التقارير المالية والتشغيلية لجميع الأطراف المعنية من الإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة إلى مساهمي الشركة والجهات الرقابية وغيرها.

وتمثل إدارة المراجعة الداخلية عنصرًا أساسيًا بحوكمة شركة القلعة وشركاتها التابعة، وتتمثل مهامها في تعظيم المردود الإيجابي وتحسين جميع عمليات الشركة عبر توفير الاستشارات والتوصيات الدقيقة والمحايدة أولاً بأول.

ويقوم فريق المراجعة الداخلية بمساعدة الشركة على تحقيق أهدافها عبر اتباع منهج منتظم لتقييم وتحسين كفاءة إدارة المخاطر وعمليات الرقابة والحوكمة بغرض ابقاء المساهمين على علم بجميع عمليات الشركة وتعزيز قدرة الشركة على تعظيم العائد الاستثماري للمساهمين.

وتتميز وظائف المراجعة الداخلية باستقلاليتها التامة في إطار تكليفها بإعداد التقارير الدورية ورفعها إلى لجنة المراجعة التي تتبعها فنيًا مع تبعيتها الإدارية لرئيس مجلس الإدارة وفقا للمعايير المتعارف عليها دوليًا.

قامت إدارة المراجعة الداخلية بتقديم سياسة مكافحة الاحتيال بهدف تعزيز النزاهة المؤسسية والأمانة وترويج السلوك الأخلاقي بشركة القلعة وشركاتها التابعة مع عدم التسامح مع أي صورة من صور الاحتيال. وقد تم وضع هذه السياسة لحماية موارد وأصول الشركة، وكذلك حماية سمعة المؤسسة وموظفيها. كما قامت الشركة بتعزيز هذه السياسة من خلال إطلاق قناة للبلاغات عن الاحتيال (صافرة الإنذار) لتقلي البلاغات من داخل الشركة وخارجها عبر الموقع الإلكتروني للشركة.

تؤمن شركة القلعة بأهمية انتهاج نظام رقابي داخل الشركة، ولذلك قامت إدارة المراجعة الداخلية بتطوير الإطار العام لتقييم المخاطر ليتم اتباعه بجميع إدارات الشركة، علمًا بأن تقييم المخاطر يلعب دورًا محوريًا في تحقيق أهداف الشركة بكفاءة وفعالية مع تحسين الأداء بجميع قطاعات الشركة. ولا تدخر الإدارة جهدًا في سبيل تعميم وظائف المراجعة الداخلية بجميع الإدارات والقطاعات والتي تشمل الإشراف والمتابعة وتوفير الإرشادات التوجيهية وتقديم التوصيات، بالإضافة إلى إدارة كافة أعمال المراجعة الداخلية.

 

 

تنعقد اللجنة بصورة ربع سنوية وتتمثل مهامها في مراجعة وتعديل وإجازة وتأييد الاستراتيجية العامة للشركة.

  • أحمد هيكل
    المؤسس ورئيس مجلس الإدارة
  • هشام الخازندار
    الشريك المؤسس والعضو المنتدب
  • معتز فاروق
    رئيس القطاع المالي
  • عبدالله الإبياري
    عضو منتدب

تنعقد اللجنة بصورة ربع سنوية وتتمثل مهامها في تقديم التوصيات فيما يتعلق بعمليات زيادة رأس المال والمخصصات

  • أحمد هيكل
    المؤسس ورئيس مجلس الإدارة
  • هشام الخازندار
    الشريك المؤسس والعضو المنتدب
  • معتز فاروق
    رئيس القطاع المالي
  • عبدالله الإبياري
    عضو منتدب
  • أحمد هيكل
    المؤسس ورئيس مجلس الإدارة
  • هشام الخازندار
    الشريك المؤسس والعضو المتندب
  • كريم صادق
    العضو المنتدب
  • علاء العفيفي
    عضو منتدب
  • أحمد الشرقاوي
    عضو منتدب
  • رؤوف توفيق
    عضو منتدب
  • طارق صلاح
    عضو منتدب - المشروعات الجديدة
  • مصطفى سويلم
    عضو منتدب
  • محمد عبداللاه
    عضو منتدب
  • عبدالله الإبياري
    عضو منتدب
  • علاء الفص
    عضو منتدب
  • محسن منصور
    مدير تنفيذي
  • عمرو القاضي
    رئيس علاقات المستثمرين وإدارة المخاطر
  • شادي روفائيل
    رئيس إدارة المراجعة الداخلية
  • إيهاب رزق
    رئيس الموارد البشرية
  • معتز فاروق
    رئيس القطاع المالي
  • رامي برسوم
    رئيس إدارة نظم المعلومات
  • طارق حسن
    رئيس القطاع القانوني
  • غاده حموده 
    رئيس قطاع التسويق والاتصالات
  • فيليب دندس
    رئيس لجنة المراجعة
  • مجدي الدسوقي
    عضو لجنة المراجعة
  • أسامه حسن حافظ
    عضو لجنه المراجعة
  • فيليب دندس
    رئيس لجنة الأجور والحوافز
  • مجدي الدسوقي
    عضو لجنة الأجور والحوافز
  • أسامة حسن حافظ
    عضو لجنة الأجور والحوافز